Lars-Heiko Kruse
Partner
Berlin, PwC Germany
Lars-Heiko Kruse ist Partner im Bereich Forensic Services und leitet dort die Gruppe Anti Financial Crime. Er arbeitet seit 2003 bei PricewaterhouseCoopers und hat seitdem Kunden im Bezug auf die Umsetzung der regulatorischen Vorgaben hinsichtlich der Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Finanzsanktionsverstößen und sonstiger strafbarer Handlungen beraten.
Lars-Heiko Kruse verantwortet die Untersuchung von Geldwäscheaktivitäten, Sanktionsverstößen sowie durch die BaFin initiierte 44er-Sonderprüfungen und verfügt über intensive Erfahrung bei der Aufklärung von auffälligen Sachverhalten.
Auf einen Blick
Fokusgebiete
- Data & AI
- Digital
- Financial Services
- Forensic Services
- Professional Managed Services
- Risk Consulting
- Risk & Regulatory
- Transformation
Erfahrung
- Geldwäsche- und Betrugsprävention
- Einhaltung von internationalen Korruptions- und Sanktionsvorschriften
- Implementierung von Compliance-Management-Systemen
- Anti-Money Laundering und Finanzsanktionen
- Sonderuntersuchungen (44er-Sonderprüfungen)
Referenzen
- Nationale und internationale Geschäftsbanken
- Landesbanken
- Internationale Bankengruppen
- Förderinstitute
- Private-Equity-Gesellschaften
- Behörden
- Internationale Industriekonzerne
Ausbildung
- Bankkaufmann
- Studium der Rechtswissenschaften
- Wirtschaftswissenschaftliche Zusatzausbildung
- Wirtschaftsjurist
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