Verbandsinterne Untersuchungen

Mitwirkung bei der Aufklärung von Straftaten

Es kann sich strafmildernd auswirken, wenn Unternehmen interne Untersuchungen zur Aufklärung von Straftaten einleiten. Das zu erwartende Verbandssanktionengesetz wird den grundlegenden rechtlichen Rahmen für verbandsinterne Untersuchungen schaffen, lässt allerdings in einigen Bereichen auch Fragen offen, etwa zu den Anforderungen an den Umfang und die konkrete Ausgestaltung von internen Untersuchungen. Dem Gesetzesentwurf zufolge müssen Unternehmen einen wesentlichen Beitrag zur Aufklärung der Tat liefern, um in den Genuss einer Sanktionsrahmenverschiebung und damit einhergehenden Milderungen zu kommen. Wir unterstützen Verbände bei der Festlegung des Untersuchungsrahmens oder Untersuchungsgegenstandes und übernehmen die Koordination mit den Strafverfolgungsbehörden. Ebenso stellt unser Team eine gerichtsverwertbare Dokumentation inklusive der Zwischenberichte für die Strafverfolgungsbehörden sicher.

Durchführung einer forensischen Sonderuntersuchung

Administration

  • Individuelle Festlegung des Untersuchungsrahmens/Untersuchungsgegenstandes in Abstimmung mit dem Kunden sowie Koordination – sobald erforderlich –  mit den Strafverfolgungsbehörden
  • Übernahme der (laufenden) Kommunikation mit den Strafverfolgungsbehörden
  • Gerichtsverwertbare Dokumentation (inkl. Zwischenberichte für die Strafverfolgungsbehörden) der einzelnen durchgeführten Untersuchungsschritte sowie daraus resultierender Ergebnisse
  • Erstellung des forensischen (Abschluss-)Berichts

Rechtliche Expertise

Rechtliche Prüfung und Beratung

  • Beratung im Vorfeld interner Ermittlungen
  • Flankierung der Auswertung von Daten und Unterlagen
  • Bewertung der Untersuchungsergebnisse, insbesondere Erstellung strafrechtlicher Gutachten
  • Prüfung des Umfangs der weiterzuleitenden Dokumente an die Staatsanwaltschaft  

Lernen Sie unser Team kennen

Forensische (Sonder-)Untersuchungen

Gunter Lescher

Partner, Forensic Services, PwC Germany

+49 211 981-2968

E-Mail

Michael Limmer

Director, Forensic Services, PwC Germany

+49 69 9585-5845

E-Mail

Rechtliche Beratung

Ismael Ott

Director, Legal White Collar Crime, PricewaterhouseCoopers Legal AG Rechtsanwaltsgesellschaft, Germany

+49 211 981-4367

E-Mail

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